云南驰宏锌锗〔股吧 行情〕股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议通知于2008年8月7日以书面方式发出,并于2008年8月8日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过了如下事项并形成决议：
审议通过了《关于公司专项治理活动的整改情况报告》（全文详见上交所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。

　　
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2008年8月9日