国旅联合〔
股吧 行情〕股份有限公司董事会二○○八年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会二○○八年第四次临时会议通知于2008年7月30日以传真及电子邮件方式发出，并于2008年8月7日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《国旅联合股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》、《国旅联合股份有限公司关联方资金占用自查报告及整改计划》等2个议案，经与会董事表决，通过了以下决议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《国旅联合股份有限公司关于治理整改情况的说明》
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《国旅联合股份有限公司关联方资金占用自查报告及整改计划》
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二○○八年八月七日
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