天津中环半导体股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第三次会议于2008年8月6日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司监事会主席白建珉先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
审议通过《2008年半年度报告全文及摘要》。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会全体成员一致认为：
1、公司2008年半年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部经营管理制度的各项规定；
2、公司 2008 年半年度报告的内容和格式符合深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2008年半年度报告工作的通知》深证上〔2008〕98 号文件的要求，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司本期的经营成果和财务状况；
3、公司2008年半年度报告编制期间，公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员均严格履行保密义务，没有发现相关人员在本次报告公布之前，向外界泄漏报告内容的情况。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会
2008年8月6日