重庆建设摩托车股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年7月25日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第五届监事会第三次会议。2008年8月5日上午，会议在公司第一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事3人，实到3人。他们分别是陈凤珍女士、辛明文女士、李仁斌先生。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过了：
一、公司2008年半年度报告全文及摘要。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会审核公司2008年半年度报告认为：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于2008年度预计新增日常关联交易的议案。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于拟为全资子公司提供连带责任担保的议案。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于继续接受关联公司提供担保的议案。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于预计新增借款的议案。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。


重庆建设摩托车股份有限公司监事会
二○○八年八月八日