东信和平智能卡股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2008年7月25日以书面和传真方式发出，2008年8月6日上午9:30在珠海南屏科技园屏工中路8号公司603会议室以现场表决方式召开，会议由周忠国先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事7名，董事张泽熙先生因工作原因不能亲自出席，委托董事倪首萍女士出席，并行使表决权。独立董事陈劲先生因工作原因不能亲自出席，委托独立董事戴祥波先生出席，并行使表决权，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事、高管人员列席了会议。

经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年半年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年半年度报告及其摘要》。

《2008年半年度报告摘要》内容详见2008年8月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的公告（2008-32号）；《2008年半年度报告》全文、财务报告内容刊登于2008年8月8日巨潮资讯网。

特此公告。


东信和平智能卡股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月八日