中钨高新〔股吧 行情〕材料股份有限公司第五届董事会2008年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2008年第四次临时会议于2008年8月3日以传真、送达、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2008年8月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。

董事会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司发行股份购买资产及非公开发行股票暨关联交易的专项审计机构，负责对本公司及收购资产的审计、审核工作。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

由于公司董事会成员空缺一名，董事会同意盛忠杰先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于董事会授权管理层聘请中介机构的议案》。

董事会同意授权公司管理层具体决定并聘请参与公司发行股份购买资产及非公开发行股票暨关联交易的独立财务顾问、评估机构、律师事务所等中介机构，并出具专业意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。


中钨高新材料股份有限公司董事会
二OO八年八月九日

附件：董事候选人简历
盛忠杰先生，1961年9月出生，中共党员，工学硕士，副总工程师、高工。

1978年8月至1982年8月在中南工业大学矿物工程系学习，1982年8月毕业，获工学学士学位；1982年8月至1985年8月在湖南省瑶岗仙钨矿工作，先后从事技术管理、工程设计及施工管理等；1985年8月至1988年6月在冶金部长沙矿冶研究院攻读矿物工程数学模型研究生，1988年6月毕业，获工学硕士学位；1988年6月至1990年10月在冶金部长沙矿冶研究院从事研究工作；1990年10月至2004年10月，先后在中国有色金属工业长沙公司（现湖南省有色金属工业总公司）计划处、计划科技处、企事业改革发展处工作，从事计划、投资、科研、技改、改组、改制管理工作。历任副处长、处长；2004年10月至今，先后在湖南有色金属控股集团有限公司科技产业部、规划投资部工作。历任部长、副总工程师。

盛忠杰未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。