桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　桂林集琦药业股份有限公司于2008年8月5日在公司会议室召开了第五届董事会第十一次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。胡建平董事因公出差书面委托肖笛波董事代为出席本次董事会会议；伏卧龙董事因公出差书面委托肖笛波董事代为出席本次董事会会议。公司监事列席了会议。会议通知于2008年7月25日送达全体董事，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生主持，以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：
　　一、审议通过了公司二OO 八年半年度报告及摘要；
　　二、审议通过了关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；（详细内容同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ）
　　三、审议通过了关于制定公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案。（详细内容同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ）
　　特此公告。


　　桂林集琦药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二OO 八年八月八日