中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告及召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第三次会议于2008年7月25日发出通知，2008年8月5日在大连召开。应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事为9人，本次会议实有9名董事行使了表决权；监事会部分成员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长郑明理先生主持，审议并通过了以下议案：
一、2008年半年度报告及其摘要
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

二、关于增加公司2007年公开增发募集资金购置特种集装箱项目箱型的议案
为了顺应铁路特种箱运输市场的需求，加快公司特箱业务的发展，提高募集资金的使用效果，提请股东大会授权公司根据特种箱运输市场变化及需求，将2007年度公开增发募集资金净额扣除沙鲅铁路扩能改造项目竣工结算的实际投资和已购置干散货箱投资后的余额，除可以继续按原计划购置干散货箱外，在确保总体投资收益水平不低于原干散货箱项目承诺的情况下，可以用于购置框架式罐式集装箱、散装水泥罐式集装箱等市场急缺箱型，并根据市场需求确定购置的箱型及数量。

公司独立董事认为公司根据国家上半年连续调高磷肥出口关税政策对铁路干散货集装箱运输市场造成的影响，将2007年度公开增发募集资金购置铁路特种箱项目的部分箱型由原定的干散货箱变更为目前市场更急需的罐箱等箱型，符合市场的实际情况，可以更充分发挥募集资金的作用，有利于公司及全体股东的利益。同意董事会审议通过的该议案，并同意将其提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

三、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议时间：2008年8月26日（星期二）上午9:00
会期半天
2、召开地点：大连日月潭大酒店（大连市中山区新安街1号）
3、召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2008年8月18日（星期一）
5、出席对象：
(1) 截止2008年8月18日（股权登记日 ）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的嘉宾。

（二）本次会议审议的议案
关于增加公司2007年公开增发募集资金购置特种集装箱项目箱型的议案
（三）参加会议登记办法
1、登记手续
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) QFII股东凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点
大连市中山区新安街1号日月潭大酒店八楼证券事务部
3、联系方式
邮政编码：116001
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
联 系 人：孙玉香
4、登记时间：2008年8月21～22日（周四～周五）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
（四）参加会议的股东或代理人会议食宿、交通费用自理。

特此公告！

附件
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2008年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签字名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股票账户：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托意见：
议 案 名 称 委托意见
关于增加公司2007年公开增发募集资金购置特种集装箱项目箱型的议案 □同意 □反对 □弃权
注：1、委托意见只能选择 "同意"、"反对"或"弃权"之一，并在相应意见前的方框内打" √ "。

2、若股东未在上表对每一议事事项作出"同意"、"反对"或"弃权"的明确指示，代理人可按照自己的意思进行表决。


委托日期：2008年8月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董事会
二〇〇八年八月八日