汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2008年7月30日在深圳召开。会议通知于2008年7月24日以传真或电子邮件方式发出。公司董事9人，参会董事6人，独立董事罗蒙因身体原因未能参加会议，委托李贵才独立董事行使表决权，公司董事李卓彦、郑灶松员因工作原因未能参加会议，委托董事黄振光行使表决权，公司监事会成员、高管人员列席会议，会议由林伟光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于北京万泽碧轩房地产开发有限公司向银行申请贷款人民币3亿元的议案》
北京万泽碧轩房地产开发有限公司（以下简称“北京万泽”）是深圳市万泽房地产开发有限公司（以下简称“万泽地产”）全资子公司，目前正在开发的项目是位于北京市海淀区玉渊潭乡又一村的住宅建设项目。2008年5月，北京万泽与中国建设银行〔股吧 行情〕股份有限公司北京保利支行（以下简称“保利支行”）申请贷款3亿元，并签订了《人民币资金借款合同》和《抵押合同》，以坐落于北京市海淀区玉渊潭又一村住宅、商业及地下车库项目的在建工程及相应土地使用权作为抵押物，此笔贷款的用途为北京市海淀区玉渊潭又一村住宅、商业及地下车库项目工程建设（详见下表），贷款及抵押期限为二年，贷款利率为基准利率上浮20%，另一次性收取财务顾问费360万元，贷款承诺费120万元，账户监管费20万元，合共500万元，从本项目销售收入中偿还贷款，到期一次性还款。贷款资金3亿元已于5月份到帐。

项目总投资估算表
项目投资 贷款前已 贷款资金
未付金额
序号 项目 估算金额 付金额 已支付金 备注
(万元) （万元） 额 （万元） （万元）
土地拆迁及
1 补偿款 16523 16523 0 0 注：因房屋
售 价 提 高
2 勘察设计费 480 480 0 0
客 户 要 求
3 建安成本（注） 25415 7255 20000 提 升 装 修
标准，以及
4 政府规费 582 582 0 0 建 筑 材 料
价 格 上 涨
5 不可预见费 1271 80 0 1191 而 多 支 付
6 管理费用 1271 360 0 911 1840 万元，
目 前 尚 未
7 销售费用 2888 260 0 2628 完工。

　　
8 销售税金 5342 463 0 4879
9 土地增值税 10364 0 10364
10 合计 64136 26003 20000 18133
项目工程开工时间为2007年4月28日，原计划竣工时间2008年12月31日。但因奥运会的影响，竣工时间有可能延期。目前结构施工已完成，即将进行装修施工。本项目于2008年5月24日开盘销售，预计项目总销售收入约10亿元。截至6月30日，共签订商品房预售合同86套，如果在抵押期限前全部销售完毕，则贷款资金可以与银行协商提前偿还。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于万泽地产公司拟为北京万泽公司担保银行贷款人民币3亿元的议案》；
万泽地产拟为其全资子公司北京万泽的银行贷款人民币3亿元提供担保。保证范围为贷款主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向保利支行支付的其他款项等。

截至2008年6月30日，北京万泽主要财务数据如下（未经审计）：
1、总资产：616,090,559.07元；
2、净资产：3,477,410.84元;
3、负债总额：612,613,148.23元（包括本次贷款3亿元）；
4、资产负债率：99.44%;
截止目前，万泽地产除拟为北京万泽担保贷款3亿元外，没有其它对外担保事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任毕天晓先生为公司投融资总监的议案》；
因公司业务发展的需要，经公司总经理黄振光先生的提名，聘任毕天晓先生为公司投融资总监（简历附后）。

独立董事意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为汕头电力发展股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第三十五次会议聘任的高管人员发表以下意见：
1、经审阅毕天晓先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。

2、公司董事会聘任毕天晓先生为公司投融资总监的程序合法、合规。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于成立全资子公司的议案》；
因公司业务发展的需要，决定新设立一全资子公司，新公司名称：深圳市万泽材料贸易有限公司（暂名，以工商登记部门核准后确定），注册地：深圳市，注册资本：8000万元，主要从事建筑材料、装饰材料的采购、大宗设备的购置等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于成立控股子公司的议案》
因公司经营发展的需要，决定与深圳坤德投资有限公司合资设立一能源投资公司，由汕电力绝对控股，新公司名称：汕头市万泽能源投资有限公司（暂名，以工商登记部门核准后确定），汕电力出资90%，深圳坤德投资有限公司出资 10%，注册地：汕头市，注册资本：5000万元，主要从事投资电厂、电站，煤矿等。

合资方深圳坤德投资有限公司的基本情况如下（与本公司及大股东不存在关联关系）：
公司名称：深圳坤德投资有限公司
股东出资情况：向建隆出资50万元、王俊杰出资50万元
注册地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道北元征科技园1号
楼八楼1805房。

注册资本：100万元
法人代表：向建隆
经营范围：投资兴办实业（具本项目另行申报）；国内商业、物
资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
经营期限：20年
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。独董曾江虹女士认为成立该公司的必要性不充分。

六、审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况报告》、《关于开展资金占用自查自纠活动的报告》、《投资者接待和推广制度》（另行公告）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》（另行公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上决议二尚需提交临时股东大会审议。


汕头电力发展股份有限公司董事会
二OO八年八月八日

毕天晓简历：
毕天晓，男，1964年12月生，江苏南京人，本科学历，毕业于湖
南大学生物专业。

工作经历：
1、1986.7-1993.7，中国石油〔股吧 行情〕化工公司扬子石化公司，车间主任；
2、1993.7-1997.6．中国华诚集团江苏华诚公司，投资部经理
3、1997.6-2002.12，苏宁电器集团，集团投资部总经理
4、2002.12-2005.4，金盛集团，集团副总经理兼资金运营部总经理
5、2005.5-2008.3．江苏滨江第壹区投资有限公司，常务副总经理；
6、2008.4-2008.7 万泽集团有限公司融资总监