天音通信控股股份有限公司章程修改案
附件一：章程修改案
为促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引（2006 年修订）》的规范要求，结合公司实际，对公司《章程》做如下修订：
根据公司最新经营范围，公司章程做如下修改：
（一）原十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：各类信息、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；自有物业管理；水果种植、加工及销售，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售，餐饮娱乐（以上项目国家有专项规定的除外），出口本企业自产的水果、饮料、农药（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外），有色金属资源开发与应用、建筑业；房地产开发、销售、租赁、物业管理、咨询、服务，房屋装修，生产销售建筑材料、装饰材料、五金交电、化工产品、金属材料。”
修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：各类信息、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植、加工及销售，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售、餐饮娱乐（以上项目国家有专项规定的除外），出口本企业自产的水果、饮料（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外），有色金属资源开发与应用、建筑业；房地产开发、销售、租赁、物业管理、咨询、服务，房屋装修，生产销售建筑材料、装饰材料、五金交电、化工产品、金属材料。”
（二）根据公司2007 年年度利润分配方案，公司章程做如下修改：
原第六条“公司注册资本为人民币528,049,996 元。”
修改为：“公司注册资本为人民币950,489,992 元。”
原第十九条 “经公司1999 年度配股、2000 年转增股、2002 年1 月国有股东变更、2004 年转增股、2006 年股东股权转让和股权分置改革、2007 年4 月转增股、2007 年非公开发行，公司现股本结构为：普通股528,049,996 股，其中：有限售条件的流通股151,914,233 股，无限售条件的流通股376,135,763 股。”
修改为：“经公司1999 年度配股、2000 年转增股、2002 年1 月国有股东变更、2004 年转增股、2006 年股东股权转让和股权分置改革、2007 年4 月转增股、2007 年非公开发行，2008 年4 月转增股，公司现股本结构为：普通股950,489,992股。”